Fraude em rede de supermercados gera desvio de R$ 2 milhões

Na última quinta-feira (8), uma operação da Polícia Civil no Maranhão resultou na investigação de um ex-gerente e de outros ex-funcionários de uma rede de supermercados. Eles são suspeitos de um esquema fraudulento que teria causado um rombo superior a R$ 2 milhões na empresa.

Nomeada de Nota Fria, a ação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em regiões do Maranhão e Piauí.

De acordo com as autoridades, os suspeitos criaram empresas de fachada para alegar a realização de serviços que nunca foram concretizados. Essas empresas emitiam notas fiscais falsas a fim de justificar pagamentos indevidos e facilitar o desvio de verbas do grupo. Após a descoberta das irregularidades, os envolvidos foram demitidos.

A investigação foi iniciada pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), que faz parte da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), em conjunto com o Centro de Recuperação de Ativos (CRA).

Dentre os 10 mandados cumpridos, seis ocorreram em Teresina, Piauí; dois em São Luís; um em São José de Ribamar e um em Bacabal, no Maranhão.

Em Teresina, um dos principais alvos foi o ex-gerente executivo da rede. Na casa dele, situada no bairro Santa Isabel, foram encontrados dois carros, celulares, computadores e uma pistola registrada.