Empresário Mineiro é Investigado por Movimentar R$ 1,2 Milhão

Movimentação Suspeita e Investigação

Antônio Carlos Freixo Júnior, apelidado de "Mineiro", é o foco da nova etapa da Operação Carbono Oculto. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) revelou que ele movimentou R$ 1,2 milhão em espécie, além de estar associado a transações imobiliárias que chegam a aproximadamente R$ 1,6 bilhão, todas consideradas extranhas e suspeitas.

Mineiro é dono da Entre Investimentos (Grupo Entre) e tem vínculos estreitos com Daniel Vorcaro, antigo proprietário do Banco Master. Seu grupo também esteve vinculado ao financiamento do fundo Dark Horse.

Evidências de Lavagem de Dinheiro

As autoridades detectaram várias evidências que indicam que o empresário pode estar envolvido em lavagem de dinheiro e dissimulação de bens, incluindo:

• Prêmios em Loterias: O MP-SP informa que o Mineiro teria recebido 570 prêmios de loteria, totalizando aproximadamente R$ 17,6 milhões.
• Fase Atual da Operação: Esta fase da Operação Carbono Oculto busca aprofundar as investigações sobre lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, explorando o uso de contas de fachada e indivíduos interpostos, conhecidos como "laranjas", para encobrir o patrimônio de organizações criminosas.